Ετικέτα

offshore

Καθολική απαγόρευση συμμετοχής σε αλλοδαπές εταιρίες – Η τροπολογία για τη διόρθωση της διάταξης με τις offshore

/
Ημερομηνία01 Ιούν 2016
/
ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΣ Με την υπόψη τροπολογία τροποποιούνται επιμέρους διατάξεις του Ν. 3213/2003 όπως ισχύει, αναφορικά με τα υπόχρεα προς δήλωση πόθεν έσχες πρόσωπα, το περιεχόμενο της δήλωσης, τα όργανα ελέγχου κ.λπ. Επίσης, επαναπροσδιορίζεται το πλαίσιο απαγορεύσεων συμμετοχής συγκεκριμένων υπόχρεων προσώπων στη...
Διαβάστε περισσότερα →

Δημιουργείται εθνικό αρχείο καταγραφής δικαιούχων offshore

/
Ημερομηνία25 Απρ 2016
/
Στη δημιουργία ενός εθνικού αρχείου καταγραφής των τελικών δικαιούχων των υπεράκτιων εταιρειών (offshore) που συναλλάσσονται μέσω του ελληνικού τραπεζικού συστήματος –έχουν λογαριασμούς– προχωρούν οι ελληνικές τράπεζες και το Δημόσιο σε εφαρμογή απόφασης σχετικής ευρωπαϊκής οδηγίας. Πρόσβαση στο εθνικό αυτό μητρώο...
Διαβάστε περισσότερα →